洗钱犯罪研究

本书由基础论、本体论和归控论三篇组成，对洗钱犯罪的起因、特征和现状等进行了归纳和整理；立足于我国现实，以规范刑法为视角构建了洗钱犯罪的罪名体系；构建了洗钱犯罪的规控体系，并对《反洗钱法》与《刑法》如何...

洗钱犯罪及其上游犯罪研究

本书分八部分对洗钱犯罪及其七类上游犯罪个案一一具体进行阐释，为公检法等各级司法部门打击洗钱等犯罪的一部好的工具书。

洗钱罪的惩治与预防

本项目是华东政法大学何萍教授多年潜心研究洗钱罪的最新成果。本著作受上海市重点学科建设项目——刑法学（S30901）资助。

洗钱行为的识别与监管

本书深入研究经济金融全球化、金融电子化、网络化背景下洗钱行为的特点和趋势；探索洗钱行为的有效监管措施和手段，为我国反洗钱的宏观监管提供科学合理的政策建议。...

控制洗钱及相关犯罪法律问题研究

本书对中外洗钱犯罪以及其他形式的犯罪进行研究，包括有组织犯罪，恐怖主义犯罪等。

中国洗钱案例评析

本书选取了近年来我国破获的108起典型洗钱案件进行类型分析，归纳总结我国目前洗钱犯罪的总体情况,分析我国洗钱犯罪的主要趋势和作案手法，有助于读者全面掌握我国目前洗钱犯罪的特征和关键点，为进一步有效地预...

洗钱

居住在香港的日本人工藤秋生，是混迹于金融圈的雅皮士，过着不愁吃穿、偶尔帮人做财务顾问的生活。一个新客户，丽子的出现，打乱了他一成不变的生活。 如何把5亿日元”洗钱”到海外？面对这位美貌女子的恳求，工藤将.....

中国外汇领域洗钱类型报告

本书对国内洗钱和恐怖融资的典型案例进行研究，归纳总结洗钱和恐怖融资活动的类型和趋势，为区域内金融机构、金融监管部门和执法司法部门的反洗钱工作提供指导。...

肮脏的交易-全球洗钱业不可告人的内幕

卧底特工 走进银行洗钱案的幕后

本书讲述当事人马组尔作为卧底特工潜入清洗黑钱的犯罪团伙内部，并捣毁银行犯罪团伙的真实经历。