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中国反洗钱报告 2005

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项俊波主编；张雁等编写；中国人民银行编2006 年出版64 页ISBN：7504940887
本书是我国2005年反洗钱工作报告。
国际反洗钱规范透视

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张阳编著2004 年出版337 页ISBN：7500576463
本书全面介绍了世界各地区和国际组织制定的反洗钱措施与规范。
中国洗钱犯罪的立法和司法兼与欧盟反洗钱制度比较研究

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何萍著2005 年出版400 页ISBN：7208056757
本书是一部学术专著，研究世界反洗钱的法律制度问题。
反洗钱在行动

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汪澄清著2007 年出版273 页ISBN：7801127536
本书是一本介绍反洗钱的原理及知识的书籍。全书从黑钱的来路，洗钱的手段，反洗钱的措施及反洗钱的成果四个方面进行了论述。
支付交易与反洗钱

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梁英武主编；许臻等著2003 年出版391 页ISBN：7504930776
本书主要介绍反洗钱相关知识和中外反洗钱的法律规则。
反洗钱知识问答

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毛金明主编2009 年出版301 页ISBN：9787203065128
本书从银行、证券、保险等相关金融类品种涉及洗钱的知识点做做条理清楚的论述，通俗易懂，言简意赅。
贸易洗钱与反洗钱研究

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高增安著2011 年出版253 页ISBN：9787030314680
本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...
反洗钱的理论与实践

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俞光远主编2006 年出版694 页ISBN：7504929255
本书是一本论文集。主要内容是反洗钱实证分析、反洗钱立法理论研究、国际反洗钱的经验与案例。
金融运行中的洗钱与反洗钱

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李德，张红地著2003 年出版380 页ISBN：7810872540
本书介绍了金融运行中的洗钱与反洗钱的基本理论，配合金融机构反洗钱规定而作。阐述了国际和中国洗钱与反洗钱理论及具体操作，并介绍了国际和中国在反洗钱方面的立法和主要措施。本书即可作反洗钱工作的理论培...
反洗钱法规实用手册

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苏宁主编2007 年出版159 页ISBN：9787504945037
本书共分三部分。第一部分为反洗钱法律法规，收录了目前为止中国国内有关反洗钱方面最权威的法律和规定；第二部分为法规文件；第三部分为其他文件。...