洗钱反洗钱

本书介绍了世界洗钱大观及世界各国的反洗钱的斗争。

国际反洗钱行为与我国外汇领域反洗钱实践

本书包括两个部分：第一部分主要介绍国际反洗钱的现有法律规范体系和组织框架体系；第二部分主要介绍我国外汇领域反洗钱法规和反洗钱活动。...

反洗钱

本书分三个部分，一是国际洗钱与反洗钱情况介绍， 二是中国洗钱与反洗钱状况分析， 三是国际国内反洗钱法律法规选编。

支付交易与反洗钱

本书主要介绍反洗钱相关知识和中外反洗钱的法律规则。

金融运行中的洗钱与反洗钱

本书介绍了金融运行中的洗钱与反洗钱的基本理论，配合金融机构反洗钱规定而作。阐述了国际和中国洗钱与反洗钱理论及具体操作，并介绍了国际和中国在反洗钱方面的立法和主要措施。本书即可作反洗钱工作的理论培...

金融机构反洗钱规定及其配套规定

本书收入了国家有关反洗钱的法律、法规、规章等规范性文件。

国际反洗钱法律文件汇编

本书汇集了国际上重要的、较新的反洗钱法律、法律性文件以及我国有关法律、法规。内容包括：中华人民共和国刑法、联合国禁止洗钱法律范本、中国人民银行金融机构反洗钱规定等。...

反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》 中英文本

本书是国际反洗钱组织金融行动特别工作组制订的反洗钱《40条建议》，内容涉及立法、司法、金融、律师、房地产、会计、公正等部门和行业反洗钱工作。...

金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付 交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇 资金交易报告管理办法

《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决定》，已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议于2001年4月28日通过，现予公布，自公布之日起施行。本读物就是修订后的《中华人民共和国婚...

逆向反求创造法