反洗钱国际经验与借鉴

是一个充满探索和挑战的领域。为加强反洗钱人才队伍建设，更好地适应反洗钱工作的发展需要，上海总部反洗钱部门组织本部门及上海市外资金融机构的人才力量编写了此书。期间不仅查阅了大量的资料，总结国际反洗钱...

金融机构反洗钱培训教程

《金融机构反洗钱培训教程》共分五个部分：第一部分为基础知识，介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容；第二部分为管理知识，介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构建...

以案说法 46 反洗钱法

本书通过评析多个案例，对我国《反洗钱法》进行诠释和解读。在评析时，作者以最新司法解释及学界研究成果为理论基础。

我国反洗钱立法演变研究

本书通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况，剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势，阐述了国际反洗钱立法对我国的影响，并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因，还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并...

银行业反洗钱机制研究 约速条件下激励机制框架的构建

计算机综合应用能力国际认证教程

本书主要讲解计算机的基础知识以及Internet在生活中的应用。

银行业反洗钱机制研究 约束条件下激励机制框架的构建

本书在梳理国内外有关反洗钱研究文献的基础上，分析了我国银行业的反洗钱现状及存在的问题，全面介绍了银行业与反洗钱的关系，综合分析了美国和欧洲的反洗钱制度安排，并创新地提出了建立“反洗钱约束—激励机制”...

ACCA考试用书 英文 PaperF8审计与认证业务 国际版

本教材讲解审计签证业务的实施过程及应用。包括：审计框架和规定；内部审计编制计划和风险评估；内部控制；审计证据和复核；审计报告。

ACCA考试用书 英文 PaperP7高级审计与认证业务 国际版

本教材分析、评估并约定审计业务。包括：制度环境；职业和道德考量；实务管理；任命；领导并管理个人和团队；报告；当期问题和发展。

Oracle 11g应用与认证教程

本书重点讲解Oracle 11g的功能和核心架构，涵盖Oracle官方OCA认证的全部内容。