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贸易洗钱与反洗钱研究
高增安著2011 年出版253 页ISBN：9787030314680本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...
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国际反洗钱师资格认证教程 英文
（美）加尔帕克斯等主编2011 年出版336 页ISBN：9787309084344本书充分阐述了国际反洗钱师认证的从业必要性及实施路径，按逻辑顺序专业地介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法；反洗钱和打击恐怖融资合规标准；执行或支持调查程序；认证考试模拟练习等。...
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中国反洗钱专题研究 2010
蔡忆莲，刘争鸣主编；中国人民银行反洗钱局编2011 年出版604 页ISBN：9787504960191《中国反洗钱专题研究（2010）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...
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中国反洗钱报告 2010
中国人民银行反洗钱局编2011 年出版112 页ISBN：9787504962652本书为《中国反洗钱报告. 2010》的英文版，对我国2010年的反洗钱状况进行了全面回顾，包括反洗钱制度建设、反洗钱协调机制、反洗钱监管、反洗钱监测分析、洗钱案件查处、反洗钱国际合作以及反洗钱宣传与研讨培...
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英国反就业性别歧视法研究
饶志静著2011 年出版219 页ISBN：9787511816290性别平等问题是一个全社会关注的问题，平等就业也是所有劳动者的追求。如何保护女性平等就业问题关系着妇女的发展和整个社会的和谐稳定与发展。...
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反商业贿赂法及典型案例评析
魏青松主编；张慧，张燕副主编2011 年出版266 页ISBN：9787511825964本书第一部分对有关商业贿赂违法、犯罪行为进行了阐述，第二部分分几类解析了工程建设领域、土地转让领域、产权交易领域、政府采购领域、资源开发领域出现的商业贿赂行为案例。...
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