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贸易洗钱与反洗钱研究
高增安著2011 年出版253 页ISBN:9787030314680本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想,并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论,从纵向和横向二维,在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上,构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...
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银行票据组合融资培训
立金银行培训中心著2011 年出版193 页ISBN:9787504957542本书为立金银行培训中心编写的有关票据多种组合融资的业务培训,包括票易票、短票换长票、银票套餐、票据池、信用证担保、保兑仓等。
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商业银行产业链融资培训
陈立金,云晓晨著2011 年出版335 页ISBN:9787504957658本书透彻解读最适合银行拓展重点行业产业链,深度分析对重点行业的整体解决方案,培养银行客户经理的全产业链营销意识,切实提升客户经理交叉销售营销能力,提供重点行业的模式化授信方案。本书适合商业银行公司业...
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国际反洗钱师资格认证教程 英文
(美)加尔帕克斯等主编2011 年出版336 页ISBN:9787309084344本书充分阐述了国际反洗钱师认证的从业必要性及实施路径,按逻辑顺序专业地介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法;反洗钱和打击恐怖融资合规标准;执行或支持调查程序;认证考试模拟练习等。...
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中国反洗钱专题研究 2010
蔡忆莲,刘争鸣主编;中国人民银行反洗钱局编2011 年出版604 页ISBN:9787504960191《中国反洗钱专题研究(2010)》收录了反洗钱工作最新研究成果,反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...