执业中药师资格考试模拟试卷

本书含有五套模拟试卷，每套试卷分为四个单元，共2800道题。本套执业中药师模拟试卷包括了执业中药师资格考试所有科目，紧扣新版考试大纲，参考执业中药师考试历年真题、国家执业中药师考试习题集等材料编写而成。...

注册测绘师资格考试全真模拟试题集

本书分三部分。第一部分为8套测绘综合能力模拟试卷；每二部分为8套测绘案例分析模拟试卷；第三部分为6套测绘管理与法律法规模拟试卷；并且每套模拟试卷后均附有参考答案与解析。本书可作为测绘专业的技术人员考...

青岛反洗钱案例汇编

本书选取了中国人民银行青岛市中心支行历年的经典案例，研究了犯罪手法与资金交易特点，将之提炼为犯罪洗钱类型特征，分析了金融业务的洗钱风险漏洞，并提出一揽子防范措施建议，是一部反映青岛反洗钱实践成效，指导.....

反洗钱金融立法与洗钱犯罪

本书对洗钱历史沿革、洗钱的概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性的概述。既立足于我国洗钱罪的刑事立法，同时又对我国反洗钱预防性立法、我国签署加入的国际反洗钱法律制度进行了综...

我国反洗钱立法演变研究

本书通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况，剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势，阐述了国际反洗钱立法对我国的影响，并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因，还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并...

执业中药师资格考试应试习题精选及题解 中 中药鉴定学和中药化学

反洗钱审计

本专著站在审计的角度，并结合我国最新的反洗钱法律法规，从政府、注册会计师、银行、企业四个层面探讨如何反洗钱，如何发现洗钱的迹象，通过对各种洗钱行为的研究并结合相关法律法规，设计了银行、企业的两套反洗钱...

国家护士师资格考试直通车系列 护理学（护师）考试 考点难点解析 2018版

反洗钱立法与实务

本书为司法部重点研究课题，由最高人民法院副院长张军担任本书主编，司法部预防犯罪研究中心、公安部以及中国人民银行条法司等部门参与，对洗钱犯罪的成因、特征、我国反洗钱犯罪的现状、对策、国际上反洗钱犯罪...

保险稽查审计指引 第8号 反洗钱分册 2012

本书系统介绍了对反洗钱业务开展稽查审计工作的主要方法和实务操作规范等。从应用角度出发供读者参考使用。