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保险业反洗钱操作实务
《反洗钱岗位培训标准系列教材》编委会编著2014 年出版221 页ISBN：9787504973054本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了保险业反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反...
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中国反洗钱专题研究 2010
蔡忆莲，刘争鸣主编；中国人民银行反洗钱局编2011 年出版604 页ISBN：9787504960191《中国反洗钱专题研究（2010）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...
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自由贸易视域下反洗钱问题研究
李睿著2018 年出版231 页ISBN：9787543228405本丛书为中国（上海）自由贸易试验区协调创新中心组织上海财经大学、上海对外经贸大学、华东政法大学等高校的自贸区研究院以及人民银行、上海社科院等专家撰写的关于上海自贸区金融、投资、贸易、行政管理、新...
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反洗钱法规实用手册 2014
中国人民银行反洗钱局编2014 年出版344 页ISBN：9787504974624本书系中国人民银行反洗钱局编写，苏宁副行长任主编的实用类工具参考手册。本书是反洗钱局根据工作实践，采编的第一手资料，共分为三大部分。第一部分为反洗钱法律法规，收集了到目前为止国内有关反洗钱方面的重要...
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反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》 中英文本
公安部经济犯罪侦查局译2003 年出版128 页ISBN：7501430292本书是国际反洗钱组织金融行动特别工作组制订的反洗钱《40条建议》，内容涉及立法、司法、金融、律师、房地产、会计、公正等部门和行业反洗钱工作。...
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反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本
反洗钱金融行动工作组编；国家外汇管理局反洗钱课题组译2005 年出版359 页ISBN：7802160448本书是由专业国际反洗钱组织所作的2003年至2004年的工作报告，对我国的反洗钱工作具有重要参考价值。
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中国反洗钱实务 2016.11
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版83 页ISBN：9787504988232《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱的现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，提高中国反洗钱的有效性。主要包...
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银行业金融机构反洗钱工作指南
中国人民银行编写2007 年出版50 页ISBN：7010066329为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工...