反洗钱机制研究 中国人民银行广州分行反洗钱调研报告文集

本书从不同的角度深入探讨了当前反洗钱工作中存在的热点和难点问题。分反洗钱工作研究、反洗钱法律研究、反洗钱一体化监管研究等十一个专题，具有较高的参考价值和指导意义。...

洗钱与银行业机构反洗钱

本书介绍了洗钱现象的产生，反洗钱的界定，洗钱的危害，国际反洗钱组织的职能，我国反洗钱犯罪的现状与反洗钱斗争存在的问题，中国人民银行的反洗钱职能、业务等。...

中国反洗钱报告 2005

本书是我国2005年反洗钱工作报告。

中华人民共和国反洗钱法

本书是中华人民共和国反洗钱法全文。

中华人民共和国反洗钱法释义

反洗钱的理论与实践

本书是一本论文集。主要内容是反洗钱实证分析、反洗钱立法理论研究、国际反洗钱的经验与案例。

反腐败、反洗钱与金融情报机构建设

中华人民共和国反洗钱法实用手册

本书分两部分：《中华人民共和国反洗钱法》原文及释义，国内外有关反洗钱法律法规选粹。

中华人民共和国反洗钱法释义

本书分两个部分，第一部分为中华人民共和国反洗钱法条文及释义；第二部分为国内外反洗钱法律法规精选，包括了国内外反洗钱法规近二十部。...

中华人民共和国反洗钱法

本书主要内容包括立法宗旨、适用范围和主要原则，反洗钱预防监管和内部监控制度，义务主体包括金融机构、特定非金融机构和中介机构的反洗钱义务，反洗钱调查，反洗钱国际合作，违法行为应负的法律责任等。...