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国际反洗钱师资格认证教程 英文
（美）加尔帕克斯等主编2011 年出版336 页ISBN：9787309084344本书充分阐述了国际反洗钱师认证的从业必要性及实施路径，按逻辑顺序专业地介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法；反洗钱和打击恐怖融资合规标准；执行或支持调查程序；认证考试模拟练习等。...
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保险稽查审计指引 第8号 反洗钱分册 2012
中国保险监督管理委员会颁布2012 年出版267 页ISBN：9787509539613本书系统介绍了对反洗钱业务开展稽查审计工作的主要方法和实务操作规范等。从应用角度出发供读者参考使用。
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中国反洗钱实务 2015.03
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版67 页ISBN：9787504982827《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分，共收录相关稿件十六篇。《中国反洗钱实务》注...
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中国反洗钱实务 2015.05
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版81 页ISBN：9787504983275《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分，共收录相关稿件二十篇。《中国反洗钱实务》注...
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中国反洗钱实务 2016.06
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版75 页ISBN：9787504986764《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分，共收录相关稿件二十二篇。《中国反洗钱实务》...
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部分国家 地区 反洗钱 反恐融资规定选编
杜金富主编2013 年出版526 页ISBN：9787504966667本书收集了欧盟、美国、澳大利亚、中国香港和中国台湾的关于反洗钱操作指引，出版的目的是对我国反洗钱工作以及制定相关指引有一定参考价值。本书欧盟、美国、澳大利亚的指引为翻译稿，中国香港和中国台湾的指...
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：97875049717912013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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中国反洗钱实务 2015年第7辑
反洗钱工作部际联席会议办公室编2015 年出版60 页ISBN：9787504982018《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析六大部分，共收录相关稿件十四篇。《中国反洗钱实务》注重理论分析...