国际反洗钱师资格认证教程 英文

本书充分阐述了国际反洗钱师认证的从业必要性及实施路径，按逻辑顺序专业地介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法；反洗钱和打击恐怖融资合规标准；执行或支持调查程序；认证考试模拟练习等。...

电子商务师资格认证技能实战

本书以电子商务技能认证全国考试推荐考试平台软件——电子商务师实验室为主，参考部分省市认证考试系统功能，将电子商务师职业标准要求分8方面，通过模块从一般用户和管理员两个角色进行介绍和训练。本书配套的...

国际反洗钱行为与我国外汇领域反洗钱实践

本书包括两个部分：第一部分主要介绍国际反洗钱的现有法律规范体系和组织框架体系；第二部分主要介绍我国外汇领域反洗钱法规和反洗钱活动。...

国际反洗钱规范透视

本书全面介绍了世界各地区和国际组织制定的反洗钱措施与规范。

全国国际商务师资格考试应试指导 中级

全国助理国际商务师资格考试应试指导 初级

国际反洗钱重要文献选读

本书收录了国际反洗钱重要文献，反映了国际社会对反洗钱问题的高度重视和在该领域的加强合作所取得的成果。

国际反洗钱法律文件汇编

本书汇集了国际上重要的、较新的反洗钱法律、法律性文件以及我国有关法律、法规。内容包括：中华人民共和国刑法、联合国禁止洗钱法律范本、中国人民银行金融机构反洗钱规定等。...

反洗钱基础教程

本书结合中国实际，介绍分析了反洗钱的特点、成因以及反洗钱制度建设和实际操作的最新状况。

国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究

洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱犯罪对社会危害极大。本书主要主要就洗钱与反洗钱、联合国反洗钱组织、亚洲太平洋地区反洗钱组织、国际刑警组织的反洗钱组织、欧洲理事会的发洗钱、...