反洗钱金融立法与洗钱犯罪

本书对洗钱历史沿革、洗钱的概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性的概述。既立足于我国洗钱罪的刑事立法，同时又对我国反洗钱预防性立法、我国签署加入的国际反洗钱法律制度进行了综...

全球金融犯罪 恐怖主义、洗钱与离岸金融中心

本书是一本外文翻译图书。在当今世界，全球贩毒、恐怖活动猖獗，毒贩、恐怖分子为了展开活动，需要将非法赚来的钱或活动所需金钱通过全球金融系统来清洗干净。本书主要讲述了国际性金融组织如何反洗钱的，特别是反...

偷税与反偷税博弈

本书揭露偷税内幕，针对偷税现象提出防止偷税的方法。

和平演变与反和平演变

和平演变与反和平演变

我国反洗钱立法演变研究

本书通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况，剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势，阐述了国际反洗钱立法对我国的影响，并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因，还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并...

国际反洗钱法律文件汇编

本书汇集了国际上重要的、较新的反洗钱法律、法律性文件以及我国有关法律、法规。内容包括：中华人民共和国刑法、联合国禁止洗钱法律范本、中国人民银行金融机构反洗钱规定等。...

国际反洗钱师资格认证教程 英文

本书充分阐述了国际反洗钱师认证的从业必要性及实施路径，按逻辑顺序专业地介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法；反洗钱和打击恐怖融资合规标准；执行或支持调查程序；认证考试模拟练习等。...

世界邪教问题与反邪教斗争

经济欺诈与反欺诈实务全书