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中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国银行业监督管理法
2007 年出版27 页ISBN：7802161703本书为单行本，包含了中华人民共和国反洗钱法及中华人民共和国银行业监督管理法的法规全部内容。
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中国人民银行全员岗位任职资格培训教材 反洗钱理论与实务
唐旭主编2007 年出版366 页ISBN：9787504945433本书是中国人民银行全员岗位任职资格培训教材之一。本书由中国人民银行相关工作人员组织编写，着重从反洗钱监管角度出发，以反洗钱法律法规等内容作为依据，突出教材的权威性。...
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美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集
岳留昌编著2019 年出版472 页ISBN：9787504997463为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序...
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国家教师资格考试用书 保教知识与能力 幼儿园
齐文辉主编2015 年出版300 页ISBN：9787532886746本书是《国家教师资格考试用书》中的一册，作者为山东师范大学参加国家教师职业资格考试阅卷的专家学者。他们多年参加考试阅卷，撰写考试分析，对考试试题特点及学生答题难点有全面掌握和独到研究，因此在内容编排...
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反洗钱法律与机制问题研究
赵永林，刘建钢，张瀛著2015 年出版315 页ISBN：9787511874801近年来，洗钱活动日益猖獗，并与各种相关的违法犯罪活动交织在一起，不仅破坏了社会信用基础，严重威胁国家金融安全与经济安全，而且引发一系列的社会政治问题，严重威胁国家安全和社会稳定。反洗钱相关机制的建立、.....
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精通反洗钱和反恐融资 合规性实践指南
（英）蒂姆·帕克曼（TIMPARKMAN）著；蔡真译2014 年出版313 页ISBN：9787115342348本书作者根据自身的多年实践与研究经验，为读者介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中具体就洗钱和恐怖活动融资的界定，反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架...
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计算机综合应用能力国际认证教程
（美）CCILearningSolutionsInc.编著2010 年出版601 页ISBN：9787113103729本书主要讲解计算机的基础知识以及Internet在生活中的应用。
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反洗钱法律文献比较与解析
陈浩然著2013 年出版269 页ISBN：9787309098600本书分析了全球范围内与洗钱问题有关的刑事犯罪、有组织犯罪集团、恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散等问题，从国际公约和国内法的发展、演变分析反洗钱行动的变化与国际社会应对大规模犯罪问题的政策原则的演...
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中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期
李东荣著2012 年出版89 页ISBN：9787504966568本书对2011年中国反洗钱情况进行了总结与统计，展现了中国反洗钱工作的成效。内容包括反洗钱工作综述、反先前监管、反洗钱监测分析与洗钱案件查处、洗钱类型和典型案例分析、统计资料等。...
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银行保密法 反洗钱检查手册
美国联邦金融机构检查委员会等编2009 年出版311 页ISBN：9787504952493本书是美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《〈银行保密法案〉（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》的中文译本，由中国人民银行广州分行组织人员翻译而成的，目的是为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱（BSA/AML）和海外资......