国外反洗钱法律法规汇编

本书汇集了联合国、专业性国际组织、欧盟及英、美、加拿大、比利时、德国、澳大利亚、日本等国有关反洗钱方面的法律法规。

银行保密法 反洗钱检查手册 2015版

宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究

本书首次界定了国家系统性洗钱风险，并结合国际反洗钱监管改革趋势进行了较系统、全面、深入的理论、实证与应用研究，相关成果对优化国家反洗钱资源配置、提升反洗钱监管工作的整体有效性、维护国家金融经济安...

中国保险业反洗钱制度研究

本书基于国内实际，通过适当的理论分析厘清保险洗钱与保险业反洗钱活动的经济规律，从而为我国的保险业反洗钱制度建设提出初步的政策建议。...

中国反洗钱立法研究

本书是我国第一部从立法角度对反洗钱进行研究的专著，对反洗钱立法的重大问题都进行了具体论述，而且文中大量引用新制度经济学知识分析中国反洗钱法律制度，对于深化我国反洗钱法的研究，促进我国反洗钱立法的规范...

青岛反洗钱探索与实践

本文集汇集了近年来青岛市反洗钱研究方面的体会，就法律体系建设、洗钱风险分析评价、监管实践研究、国际经验借鉴等内容，进行了不同层次和角度的理论探索和尝试，既有问题的揭示和反思，也有切实的对策和建议。...

青岛反洗钱案例汇编

本书选取了中国人民银行青岛市中心支行历年的经典案例，研究了犯罪手法与资金交易特点，将之提炼为犯罪洗钱类型特征，分析了金融业务的洗钱风险漏洞，并提出一揽子防范措施建议，是一部反映青岛反洗钱实践成效，指导.....

反洗钱金融立法与洗钱犯罪

本书对洗钱历史沿革、洗钱的概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性的概述。既立足于我国洗钱罪的刑事立法，同时又对我国反洗钱预防性立法、我国签署加入的国际反洗钱法律制度进行了综...

我国反洗钱立法演变研究

本书通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况，剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势，阐述了国际反洗钱立法对我国的影响，并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因，还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并...

国际反洗钱法律文件汇编

本书汇集了国际上重要的、较新的反洗钱法律、法律性文件以及我国有关法律、法规。内容包括：中华人民共和国刑法、联合国禁止洗钱法律范本、中国人民银行金融机构反洗钱规定等。...