洗钱

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  中国洗钱犯罪类型学初探

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  欧阳卫民主编2007 年出版0 页

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  洗钱犯罪研究

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  赵金成著2006 年出版0 页

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  洗钱犯罪研究

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  2222 年出版0 页

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  洗钱犯罪侦查研究

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  王鑫著2008 年出版0 页

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  反洗钱工作文摘 反洗钱工作部际联席会议办公室第九册

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  2222 年出版0 页

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  中国洗钱犯罪类型学初探

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  欧阳卫民主编2007 年出版0 页

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  反洗钱工作文摘 反洗钱工作部际联席会议办公室 第八册

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  冯菊平主编2014 年出版0 页

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  洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究

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  梅德祥著2017 年出版0 页

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  洗钱犯罪研究

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  2222 年出版0 页

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  中华人民共和国反洗钱法释义

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  《反洗钱法释义》编写组编2006 年出版249 页

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  美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集

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  岳留昌编著2019 年出版472 页ISBN：9787504997463

  为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序...

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  跨国洗钱的法律控制

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  邵沙平著1998 年出版269 页ISBN：7307025620

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  洗钱反洗钱

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  章彰，傅巧灵编著2003 年出版284 页ISBN：7801801369

  本书介绍了世界洗钱大观及世界各国的反洗钱的斗争。

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  中国反洗钱报告 2010

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  中国人民银行反洗钱局编2011 年出版112 页ISBN：9787504962652

  本书为《中国反洗钱报告. 2010》的英文版，对我国2010年的反洗钱状况进行了全面回顾，包括反洗钱制度建设、反洗钱协调机制、反洗钱监管、反洗钱监测分析、洗钱案件查处、反洗钱国际合作以及反洗钱宣传与研讨培...

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  金融运行中的洗钱与反洗钱

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  李德，张红地著2003 年出版380 页ISBN：7810872540

  本书介绍了金融运行中的洗钱与反洗钱的基本理论，配合金融机构反洗钱规定而作。阐述了国际和中国洗钱与反洗钱理论及具体操作，并介绍了国际和中国在反洗钱方面的立法和主要措施。本书即可作反洗钱工作的理论培...

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  控制洗钱及相关犯罪法律问题研究

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  邵沙平等著2003 年出版404 页ISBN：7801615794

  本书对中外洗钱犯罪以及其他形式的犯罪进行研究，包括有组织犯罪，恐怖主义犯罪等。

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  中国人民银行全员岗位任职资格培训教材 反洗钱理论与实务

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  唐旭主编2007 年出版366 页ISBN：9787504945433

  本书是中国人民银行全员岗位任职资格培训教材之一。本书由中国人民银行相关工作人员组织编写，着重从反洗钱监管角度出发，以反洗钱法律法规等内容作为依据，突出教材的权威性。...

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  反洗钱基础教程

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  严立新，张震编著2008 年出版304 页ISBN：7309059786

  本书结合中国实际，介绍分析了反洗钱的特点、成因以及反洗钱制度建设和实际操作的最新状况。

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  中国金融业反洗钱机制选择

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  王进诚，郑晓红，陈好孟等编著2002 年出版331 页ISBN：7801701151

  暂缺《李晃文学评论选》简介

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  中国反洗钱法研究

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  徐汉明编著2008 年出版405 页ISBN：7801987705

  本书以《中华人民共和国反法钱法》为研究蓝本，考察该法具体条文在我国的演变过程，评述反洗钱法过程中的争议问题，对反洗钱法及其配套规章进行了详细的分析和论证。...