洗钱
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中国保险业反洗钱制度研究
熊海帆著2008 年出版317 页ISBN：9787505873551本书基于国内实际，通过适当的理论分析厘清保险洗钱与保险业反洗钱活动的经济规律，从而为我国的保险业反洗钱制度建设提出初步的政策建议。...
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洗钱与反洗钱的金融学分析
李天德等著2008 年出版331 页ISBN：9787561441343本书共七章，从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱的运行机制进行全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定贡献。...
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银行业金融机构反洗钱工作指南
中国人民银行编写2007 年出版50 页ISBN：7010066329为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工...
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反洗钱系列丛书 金融行动特别工作组年度报告及洗钱恐怖融资类型研究报告 2011-2012
冯菊平著，刘争鸣著2014 年出版727 页ISBN：9787504974679《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011～2012》包括FATF2011～2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG...
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国家社会科学基金项目 国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究
侯合心著2015 年出版520 页ISBN：9787504981813《国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究》是建立在对洗钱犯罪的宏观认识基础上的一本学术专著，该书在国际国内洗钱犯罪治理与反洗钱监管比较方面，突出了问题研究的综合性、整体性和全面性，而这在国内相同研...
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保险稽查审计指引 第8号 反洗钱分册 2012
中国保险监督管理委员会颁布2012 年出版267 页ISBN：9787509539613本书系统介绍了对反洗钱业务开展稽查审计工作的主要方法和实务操作规范等。从应用角度出发供读者参考使用。
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反洗钱可疑交易分析16讲
曹作义著2014 年出版333 页ISBN：9787504973153本书从金融机构实际操作出发，结合近年来公开报道的典型案例，剖析主要洗钱犯罪活动的资金交易特点，总结相应的识别分析技巧，并根据实践经验提出最佳操作，力争帮助金融机构实际工作人员解决或部分解决金融机构反洗...
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商业银行反洗钱有效性评价
张成虎，王宝运，孙陵霞著2015 年出版259 页ISBN：9787509640067本书在系统阐述商业银行在国家反洗钱中的核心地位与作用，梳理商业银行反洗钱有效性的国内外文献及其现状的基础上，深入剖析了商业银行反洗钱有效性的基本理论与方法，通过问卷调查分析了影响商业银行反洗钱的关...
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中国反洗钱专题研究 2010
蔡忆莲，刘争鸣主编；中国人民银行反洗钱局编2011 年出版604 页ISBN：9787504960191《中国反洗钱专题研究（2010）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...
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保险业反洗钱操作实务
《反洗钱岗位培训标准系列教材》编委会编著2014 年出版221 页ISBN：9787504973054本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了保险业反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反...
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：97875049717912013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...