洗钱
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反洗钱解读与操作实务
詹昭,柳军,柳杰编著2008 年出版321 页ISBN:7811390779本书的内容主要包括当今世界的反洗钱形势、中国的反洗钱监管、金融机构的反洗钱工作、如何查处反洗钱工作、反洗钱国际合作等内容。
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中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国银行业监督管理法
2007 年出版27 页ISBN:7802161703本书为单行本,包含了中华人民共和国反洗钱法及中华人民共和国银行业监督管理法的法规全部内容。
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中华人民共和国反洗钱法
2006 年出版12 页ISBN:7503667907本书主要内容包括立法宗旨、适用范围和主要原则,反洗钱预防监管和内部监控制度,义务主体包括金融机构、特定非金融机构和中介机构的反洗钱义务,反洗钱调查,反洗钱国际合作,违法行为应负的法律责任等。...
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芬兰合作监察专员法 政府行为公开法案 预防和消除洗钱嫌疑法
赵晨光译2015 年出版160 页ISBN:9787517402527本书收录了芬兰九部关于反腐败重要法律,包括《芬兰宪法(节选)》、《芬兰刑法典》、《合作监察专员法》、《议会监察专员法》、《审计法》、《政府行为公开法案》、《竞选经费公开法》、《预防和消除洗钱嫌疑法...
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金融业反洗钱国际标准导读 汉英对照版
张建军主编;文善恩副主编2007 年出版448 页ISBN:9787505865020反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、及BCBS、ISOCO、IAIS发布了一系列反洗钱和反洗钱融资建议、标准和指引文件,这些文件不仅反映了有关国际公约的要求,而且凝聚了有关专家长期研究的成果,已经成为国际公认的反洗...
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全球金融犯罪 恐怖主义、洗钱与离岸金融中心
(美)马西安达罗( D. Masciandaro)主编;周凯译2007 年出版219 页ISBN:7810886460本书是一本外文翻译图书。在当今世界,全球贩毒、恐怖活动猖獗,毒贩、恐怖分子为了展开活动,需要将非法赚来的钱或活动所需金钱通过全球金融系统来清洗干净。本书主要讲述了国际性金融组织如何反洗钱的,特别是反...
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中华人民共和国反洗钱法释义
俞光远主编2006 年出版253 页ISBN:7504942324本书分两个部分,第一部分为中华人民共和国反洗钱法条文及释义;第二部分为国内外反洗钱法律法规精选,包括了国内外反洗钱法规近二十部。...
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金融犯罪 有组织犯罪怎样洗钱 第2版
(法)玛丽-克里斯蒂娜·迪皮伊-达侬(Marie-Christine Dupuis-Danon)著;陈莉译2006 年出版252 页ISBN:7500075995本书为有关金融、司法、公安等机关工作人员防范国际金融洗钱犯罪起到一定借鉴作用。
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机器学习与反洗钱 可疑金融交易智能甄别技术研究
汤俊著2007 年出版185 页ISBN:7560325084本书内容是利用机器学习理论和技术,结合系统复杂性理论和方法,以海量和复杂的金融交易数据中学习和识别客户金融交易的行为模式,从而发现那些明显偏离正常行为的范式的所谓离群模式,通过简法的判别算法,实现对涉...
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国际反洗钱法律文件汇编
全国人大常委会预算工作委员会预决算审查室编2003 年出版843 页ISBN:7500562705本书汇集了国际上重要的、较新的反洗钱法律、法律性文件以及我国有关法律、法规。内容包括:中华人民共和国刑法、联合国禁止洗钱法律范本、中国人民银行金融机构反洗钱规定等。...
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犯罪致富 毒品走私、洗钱与冷战后的金融危机
(法)蒲吉兰(Guilhem Fabre)著;李玉平,苏启运译2002 年出版216 页ISBN:7801494687经过了11次印刷和翻译成12种语言版本之后,迈克尔?波特的《国家竞争优势》完全改变了我们原来对财富在现代全球经济中是如何形成和保持的观念。波特对于国际竞争力创始性的研究影响了世界各国的国家政策,它也改...