洗钱
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中华人民共和国反洗钱法 最新版
中国法制出版社编2013 年出版76 页ISBN：9787509345986本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时，收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定，主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构...
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青岛反洗钱探索与实践
王延伟主编；丁洪平，代靖副主编2013 年出版339 页ISBN：9787504967886本文集汇集了近年来青岛市反洗钱研究方面的体会，就法律体系建设、洗钱风险分析评价、监管实践研究、国际经验借鉴等内容，进行了不同层次和角度的理论探索和尝试，既有问题的揭示和反思，也有切实的对策和建议。...
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警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪 公众版
中国人民银行反洗钱局编2009 年出版13 页ISBN：9787504953476本书用案例的形式，深入浅出地讲解了如何防范身边的洗钱陷阱，为大众提高反洗钱意识，远离洗钱犯罪活动提供了好的引导。
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反洗钱中的可疑金融交易识别
张成虎著2013 年出版204 页ISBN：9787509628492我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入，使得金融活动不仅瞬间完成，而且金融交易数量持续增长，金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易，仅仅依赖人工识别...
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精通反洗钱和反恐融资 合规性实践指南
（英）蒂姆·帕克曼（TIMPARKMAN）著；蔡真译2014 年出版313 页ISBN：9787115342348本书作者根据自身的多年实践与研究经验，为读者介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中具体就洗钱和恐怖活动融资的界定，反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架...
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反洗钱法律文献比较与解析
陈浩然著2013 年出版269 页ISBN：9787309098600本书分析了全球范围内与洗钱问题有关的刑事犯罪、有组织犯罪集团、恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散等问题，从国际公约和国内法的发展、演变分析反洗钱行动的变化与国际社会应对大规模犯罪问题的政策原则的演...
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部分国家 地区 反洗钱 反恐融资规定选编
杜金富主编2013 年出版526 页ISBN：9787504966667本书收集了欧盟、美国、澳大利亚、中国香港和中国台湾的关于反洗钱操作指引，出版的目的是对我国反洗钱工作以及制定相关指引有一定参考价值。本书欧盟、美国、澳大利亚的指引为翻译稿，中国香港和中国台湾的指...
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全球化视野下中国洗钱犯罪对策研究
陈捷，张煜，张蓓蓓等著2013 年出版294 页ISBN：9787506836005洗钱是经济全球化时代社会危害最大、影响范围最广、科技含量最高的犯罪之一，国际社会已将其列为非传统性安全问题。本书了借鉴国际标准，结合了中国国情，介绍了全球化时代洗钱问题的演变与反洗钱工作现状，研究讨...
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洗钱与反洗钱 跨国界跨世纪的交锋
马志毅著2009 年出版234 页ISBN：9787505118027本书回顾中国反洗钱战略实施状况，梳理国际领域反洗钱领域的合作，也反映了国际国内反洗钱合作的成果，面临的问题及应对之策。
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